CNY→USDT兑换流程

客服

1、客户需要先确认以下信息：
1）关于兑换的整体流程，您可以查看：《兑换整体流程》；
2）关于开户流程，您可以查看：《兑换流程简介（SC）》《个人开户(Offshore)（SC）》；
3）今日汇率报价请查看：兑换类；
4）请问打款人是个人账户/公司账户 ？目前不接受公户；
5）如果KYC开户是公司，请问公司的业务是什么 ？
6）请问交付 CNY / USDT 金额是多少 ？
7）最低兑换额：最低兑换金额 USD 500,000.00 建议提早预约，如果无法达到要求，可以额外沟通


2、请填写以下内容，以便 可以更进一步处理，谢谢。
标题：客户兑换申请 : 客户姓名 XXX
内容：
1）打款币种 : CNY
2）收款币种 : USDT
3）打款金额 : XXX CNY
4）是否需要我们进行沟通群组软件 (如 WhatsApp, Telegram 等其他沟通APP软件) : +xx xxxxxx
5）打款方资金来源证明：
6）打款方资金证明：最新（兑换当天向前 3个月）银行账户流水 或是 最少20条银行账户流水（视频/截图/PDF）
7）打款方私户或公户：
8）打款方银行名称 ：
9）打款方银行账户所在国家（开户行地址）：
10）收款方数字货币币种：
11）收款方数字货币钱包地址：
谢谢。


3、KYC需求
个人开户
主要文件：个人信息相关文件，应包括以下内容：

• 身份证明文件 : 护照，身份证，驾驶证 或者 其他由政府发出的证件
• 必须提供的文件 : 资金来源（例如：银行对账单、工资、收入证明）
  

次要文件（如有需要，需获取其他文件）

• 地址证明
• 兑换目的的支持文件
  

备注：
1、若是当日CNY确认收款，会在当日内转出USDT，如果快，一般1-2小时内 USDT 就会到账客户钱包；
2、若客户的资金来源是股票，需要客户提供股票/证券买卖月结单及银行流水。客户需要从证券账户把资金转到个人银行账户才能进行兑换；
3、若客户的资金来源是基金，那需要客户提供基金持仓详情信息截图等资料。客户需要将基金转到个人银行账户后才能进行兑换；
4、CNY 公户无法提供兑换服务，只可以私户进行兑换；
5、公司开户，需要提供公司信息相关文件，公司名称，公司编号，注册日期，国家，注册地址，例如：公司注册证明。详情请查看《公司开户(Offshore)（SC）》；