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本帖最后由 客服 于 2024-11-7 09:27 编辑
1、客户需要先确认以下信息：
1）关于兑换的整体流程，您可以查看：《兑换整体流程》；
2）关于开户流程，您可以查看：《兑换流程简介（SC）》《个人开户(Offshore)（SC）》；
3）今日汇率报价请查看：兑换类；
4）请问打款人是个人账户/公司账户 ？目前不接受公户；
5）如果KYC开户是公司，请问公司的业务是什么 ？
6）请问交付 HKD 金额是多少 ？
7）最低兑换额：最低兑换金额 USD 500,000.00 建议提早预约，如果无法达到要求，可以额外沟通
2、请填写以下内容，以便 可以更进一步处理，谢谢。
标题：客户兑换申请 : 客户姓名 XXX
内容：
1）打款币种 : HKD
2）收款币种 : USDT
3）打款金额 : XXX HKD
4）是否需要我们进行沟通群组软件 (如 WhatsApp, Telegram 等其他沟通APP软件) : +xx xxxxxx
5）打款方资金来源证明：
6）打款方资金证明：最新（兑换当天向前1- 3个月）银行账户流水 或是 最少20条银行账户流水（视频/截图/PDF）
7）打款方私户或公户：
8）打款方银行名称 ：
9）打款方银行账户所在国家（开户行地址）：
10）收款方数字货币币种：
11）收款方数字货币钱包地址：
谢谢。
3、KYC需求
个人开户
主要文件：个人信息相关文件，应包括以下内容：
- 身份证明文件 : 护照，身份证，驾驶证 或者 其他由政府发出的证件
- 必须提供的文件 : 资金来源（例如：银行对账单、工资、收入证明）
次要文件（如有需要，需获取其他文件）
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